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取引時確認についてのお願い
「犯罪による収益移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)により、
取引時確認が必要となりますので、ご理解のうえご協力をお願い申し上げます。
取引時確認(確認させていただく事項)
- お名前
- ご住所
- 生年月日
- 取引を行う目的
- 職業又は事業内容(法人)
取引時確認が必要な取引
- 口座開設をしていただく場合
- 200万円を超える現金の預け入れ、お引き出しの取引をされる場合
- 10万円を超える現金でのお振込み
ご提示いただく書類(個人)
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 住民基本台帳カード(写真付のもの)
- 旅券(パスポート)
- 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの など
※ 法人の場合はお問い合わせください。